Si la empresa pertenece a un grupo económico, las preguntas que se encuentran en esta sección deben ser respondidas con relación a la empresa y al grupo económico.
En cuanto a la sociedad la o las actividad(es) principal(es) y el/los activo(s) que posee es/son:
En caso de que aplique, incluya una breve descripción.
Informaciones sobre los miembros del consejo de administración, directores u otros órganos equivalentes del cliente.
Distribución del Capital Social e Identificación de los Beneficiarios Finales
Se debe identificar la(s) persona(s) física(s) que tenga una participación directa o indirecta a través de una cadena de control, igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante. Asimismo, se debe identificar a la(s) persona(s) física(s) que ejerza directa o indirectamente el control efectivo de la sociedad, con independencia de que tenga o no, directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerce el control efectivo de la sociedad o la entidad declarante.
Favor de incluir como anexo al presente formulario:
- Copia del documento de identidad actualizado (pasaporte en caso de ser extranjero).
- Copia de algún documento que sirva como prueba de domicilio (factura de servicios a nombre del beneficiario final, o estado de cuenta donde se constate la dirección física); y, Carta de referencia comercial o bancaria.
La Entidad posee fondos obtenidos por el/los beneficiario(s) final(es), provenientes de las siguientes fuentes:
En caso de que aplique, incluya una breve descripción.
Vinculación con la Administración Pública
Si su respuesta es afirmativa, favor indicar:
Información Representante Legal o Apoderado del Cliente
